Неприятности не отступают: Зотов и Сергеева снова в фокусе внимания
Они почти завершили отбывание наказаний: Зотов — срок лишения свободы, а Сергеева — условный срок по решению Никулинского районного суда Москвы за хищение вагонов у ПАО «Трансфин-М» через компанию ООО «Инвест-Актив». Тем временем Следственный комитет открывает новое уголовное дело по поводу недоимки по налогам у компании ООО «Инвест-Актив» на сумму более 100 млн. руб.
По версии следствия, данное юридическое лицо в значимый период времени находилось под полным контролем Зотова и Сергеевой. При этом Зотов не вникал в текущую деятельность компании, в то время как госпожа Сергеева прямо давала указания заключать сделки, которые в дальнейшем были признаны фиктивными налоговыми органами. Сергеева вместе с супругом Бескибаловым В.И. и другими лицами, которых установило следствие, уклонялись от уплаты налогов.
Личность Сергеевой вызывает интерес у следственных органов, так как, получив условный срок, она быстро перешла из-под крыла Зотова, который уже не мог обеспечивать ее финансовое благополучие, к новому шефу Иванову Александру, владельцу ГК Урал Логистика.
Присутствие Сергеевой приносит неудачу ее руководителям. Так в декабре 2024 года в акватории Черного моря произошла экологическая катастрофа - потерпели бедствие два танкера. Судна эксплуатировались более 50 лет и не были предназначены для зимней морской навигации. Прокуратура выясняет реальных собственников и эксплуатантов затонувших танкеров. По одной из версий, фактическими эксплуатантами являлась компания ГК Урал Логистика.
Распечатать