Россиянина задержали в США за отмывание 530 миллионов долларов через Evita
Генпрокуратура США предъявила 22 обвинения россиянину Юрию Гугнину, живущему в Нью-Йорке и управляющему криптовалютной фирмой Evita. Следствие утверждает: компания маскировала отмывание сотен миллионов долларов, в том числе для подсанкционных российских структур. Гугнин также использовал имена Юрий Машуков и Джордж Гугнин.
С июня 2023 года по январь 2025-го через американские банки и криптобиржи были прогнаны $530 млн — с сокрытием источников и назначений переводов. По версии ФБР, деньги помогали российским компаниям обходить санкции и покупать технологии, подпадающие под экспортный контроль.
Минюст США утверждает, что Гугнин сознательно лгал финансовым институтам о связях с россией. Среди клиентов были структуры из рф, а часть средств поступала напрямую из подсанкционных российских банков.
Любопытную роль сыграл интернет: в поисковой истории Гугнина нашли запросы вроде «как узнать, ведется ли против вас расследование», «штрафы за отмывание денег в США» и «наказание за нарушение санкций в ЕС».
Читайте ещё:«Аурус» остановили в Москве с фальшивыми документами и мигалками
Осенью 2024 года The Wall Street Journal называло Гугнина финтех-миллионером. Теперь он — фигурант громкого дела о международном отмывании и может провести десятки лет в тюрьме.
Распечатать