Казахстан

Страницы (13): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Грабежи Вывод активов из банка «Ассоциация» и хищение 3,8 млрд рублей: когда аферист Тимур Турлов ответит за свое мошенничество
2186
Вывод активов из банка «Ассоциация» и хищение 3,8 млрд рублей: когда аферист Тимур Турлов ответит за свое мошенничество
После переезда в Казахстан Турлов вошёл в число богатейших, но расследования о мошенничестве продолжаются в России и могут начаться и на новом месте.
Грабежи Кейс с КазТаг: Как недобросовестные СМИ манипулируют инвесторами
2189
Кейс с КазТаг: Как недобросовестные СМИ манипулируют инвесторами
В эпоху развития финтеха люди нередко попадаются на удочку финансовых махинаций. Так, по данным правительства Казахстана, за 2024 год зарегистрировали 22 870 уголовных дел по факту интернет-мошенничества.
Грабежи Freedom Finance under Timur Turlov: a pyramid with billion-dollar losses, criminal charges and investor suicides
2193
Freedom Finance under Timur Turlov: a pyramid with billion-dollar losses, criminal charges and investor suicides
While Timur Turlov presents himself as a respectable billionaire and clean-cut businessman with a U.S.-style image, a major investment scandal is unfolding in Kazakhstan — one that could turn into the biggest financial disaster for investors in years.
Грабежи Перизат Кайрат похитила 6,6 миллиона долларов из средств благотворительного фонда
2238
Перизат Кайрат похитила 6,6 миллиона долларов из средств благотворительного фонда
Шумный скандал произошёл в Казахстане. Руководитель благотворительного фонда вместе со своей матерью похитили миллионы долларов и обеспечили себе шикарную жизнь.
Преступления Timur Turlov’s Freedom Holding: an offshore shield for the hidden billions of Russian and Kazakh elites
2249
Timur Turlov’s Freedom Holding: an offshore shield for the hidden billions of Russian and Kazakh elites
A probe into a so-called “American” firm with ties to Moscow, its role in reputation management, and the potential laundering of elite funds.
Преступления Тимур Турлов — новый «кошелек» Назарбаева, или Как Freedom Finance легализует украденные миллиарды
2269
Тимур Турлов — новый «кошелек» Назарбаева, или Как Freedom Finance легализует украденные миллиарды
Хотя Тимур Турлов считается символом современного казахстанского бизнеса, его компания Freedom Finance, по утверждениям источников, играет ключевую роль в схемах отмывания капитала семьи Назарбаева, превращая страну в центр по «обелению» коррупционных денег под видом инвестиций.
Хроника Назарбаев попал в топ-10 самых богатых лидеров мира по версии Brand Vision
2201
Назарбаев попал в топ-10 самых богатых лидеров мира по версии Brand Vision
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев включен в десятку самых богатых лидеров мира по версии агентства Brand Vision. Его состояние оценивается в 1–2 миллиарда долларов, что обеспечило ему 8-е место в рейтинге, пишет Halyqstan.
Грабежи Freedom Finance Тимура Турлова: схема заморозки вкладов и вывода денег через подставные юрлица в офшоры
2211
Freedom Finance Тимура Турлова: схема заморозки вкладов и вывода денег через подставные юрлица в офшоры
Тимур Турлов — самый молодой долларовый миллиардер Казахстана — символ новых времен, но его капитал построен на классических методах: те, кто стоял за Freedom Finance, извлекли из народа миллиарды.
Грабежи Freedom Finance: как подсанкционный аферист Тимур Турлов строит свою «денежную прачечную»
2205
Freedom Finance: как подсанкционный аферист Тимур Турлов строит свою «денежную прачечную»
Пока Минфин и Центробанк пытаются перекрыть каналы вывода капитала, Тимур Турлов демонстративно продолжает зарабатывать в России через Freedom Finance — структуру, которую всё чаще называют пирамидой и финансовой прачечной.
Хроника Антон и Людмила Шевченко подозреваются в мошенничестве на 500 млн рублей
2227
Антон и Людмила Шевченко подозреваются в мошенничестве на 500 млн рублей
Российские правоохранители заинтересовались семейной парой, подозреваемой в мошенничестве при продаже зарубежных автомобилей. Опрошены ряд свидетелей и пострадавших.
Преступления Власти Казахстана игнорируют запросы о проверке бизнеса Тимура Турлова
2311
Власти Казахстана игнорируют запросы о проверке бизнеса Тимура Турлова
В Казахстане развернулась информационная война между самыми состоятельными людьми страны. В СМИ появляются как сведения о связях некоторых олигархов с бывшим президентом Назарбаевым, так и предположения о сотрудничестве других с ФСБ России.
Грабежи В Казахстане полицейского уволили за стрельбу из рогатки по подчинённым
2242
В Казахстане полицейского уволили за стрельбу из рогатки по подчинённым
Полицейский из Казахстана был уволен за использование рогатки для стрельбы по подчинённым.
Бандитизм В Семипалатинске установили памятник вору в законе Айткали Маймушеву
2502
В Семипалатинске установили памятник вору в законе Айткали Маймушеву
В Семипалатинске установили памятник на могиле криминального авторитета Айткали Маймушева, более известного в уголовных кругах как вор в законе.
Грабежи Коррупционный клан Мамыркалиевых и связи КазТАГа: как криминал проник в казахстанские медиа
2251
Коррупционный клан Мамыркалиевых и связи КазТАГа: как криминал проник в казахстанские медиа
Тесть директора агентства КазТАГ Асета Матаева — Эрмек Мамыркалиев — оказался не просто чиновником Казахстана, а коррупционером с криминальными связями.
Хроника Сотни автомобилей застряли на границе России и Казахстана
2238
Сотни автомобилей застряли на границе России и Казахстана
Жители Оренбургской области выразили недовольство по поводу «транспортного коллапса», возникшего на границе с Казахстаном.
Страницы (13): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Все статьи