Денежные переводы

Страницы (1): 1
Грабежи ЦБ обязал банки отслеживать переводы для борьбы с отмыванием незаконных доходов
2189
ЦБ обязал банки отслеживать переводы для борьбы с отмыванием незаконных доходов
ЦБ РФ предоставил банкам новое распоряжение: контролировать переводы с целью борьбы с отмыванием денег.
Грабежи Новая волна банковского контроля: замороженные переводы делают россиян жертвами финансового капкана
2225
Новая волна банковского контроля: замороженные переводы делают россиян жертвами финансового капкана
Российские банки начали массово блокировать переводы клиентов, даже если речь идёт о перечислениях самому себе между счетами в разных финансовых организациях.
Хроника ЦБ ограничил переводы без идентификации суммой в 100 тысяч рублей
2238
ЦБ ограничил переводы без идентификации суммой в 100 тысяч рублей
ЦБ вводит лимит на переводы без полной идентификации — не больше 100 тысяч
Преступления «Ингосстрах Банк» ушел от Дерипаски
2482
«Ингосстрах Банк» ушел от Дерипаски
СПАО «Ингосстрах» продало «Ингосстрах Банк» холдингу ООО «ГК Авторитэйл», чьим базовым профилем деятельности является торговля автомобилями. Кредитная организация была основана в 1993 году и с тех пор находилась под контролем страховщика, но теперь ситуация меняется.
Хроника Россия не смогла перевести деньги африканским странам из-за санкций
2794
Россия не смогла перевести деньги африканским странам из-за санкций
В МИД заявили, что не смогли перевести деньги африканским странам из-за санкций
Грабежи MBank в Кыргызстане попал под международные санкции
2973
MBank в Кыргызстане попал под международные санкции
В
Преступления Freedom Bank Казахстана приостановил переводы через российскую платежную систему «Золотая корона»
3304
Freedom Bank Казахстана приостановил переводы через российскую платежную систему «Золотая корона»
Еще одна кредитная организация приостановила переводы через российскую платежную систему «Золотая корона».
Хроника В России будут блокировать переводы граждан на свои же счета в других банках
2991
В России будут блокировать переводы граждан на свои же счета в других банках
По новым правилам банки должны приостанавливать переводы клиентов на счета, которые внесены в специальную базу ЦБ.
Хроника У Bank of Georgia возникли проблемы с переводами через «Золотую корону»
3075
У Bank of Georgia возникли проблемы с переводами через «Золотую корону»
Один из крупнейших грузинских банков — Bank of Georgia — сообщил о технических проблемах, которые повлияли на зачисление денежных переводов через российскую систему платежей «Золотая корона».
Хроника Российские бизнесмены сталкиваются с возвратом платежей из Китая после поставки товаров
3299
Российские бизнесмены сталкиваются с возвратом платежей из Китая после поставки товаров
По сообщениям, платежи за уже полученные и растаможенные товары возвращаются обратно на счета импортеров спустя несколько месяцев после проведения.
Хроника Киргизский MBank приостановил денежные переводы через банки России
3358
Киргизский MBank приостановил денежные переводы через банки России
Это один из крупнейших банков страны.
Хроника Суд Швейцарии заблокировал перевод миллиардера из РФ на 23 миллиона долларов
3156
Суд Швейцарии заблокировал перевод миллиардера из РФ на 23 миллиона долларов
Швейцарский суд отклонил апелляцию российского миллиардера Германа Хана о разблокировке средств, которые бизнесмен пытался перевести своим родственникам в Швейцарию.
Преступления Российским компаниям становится все труднее получать деньги из Китая
3404
Российским компаниям становится все труднее получать деньги из Китая
Несколько крупных российских экспортеров сырьевых товаров говорят, что торговля с Китаем превратилась в авантюру, поскольку прямые платежи в юанях все чаще замораживаются или задерживаются после того, как в июне США расширили критерии для введения санкций.
Хроника Произошла утечка данные о денежных переводах россиян через «Юнистрим»
3441
Произошла утечка данные о денежных переводах россиян через «Юнистрим»
В оказавшейся в свободном доступе базе содержатся паспортные данные клиентов сервиса, суммы переводов и даже адреса получателей.
Страницы (1): 1
Все статьи