Махинации (8)

Страницы (9): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »
Преступления Ibox Bank Алёны Дегрик-Шевцовой "отмыл" подпольным онлайн-казино почти 5 миллиардов гривен
3153
Ibox Bank Алёны Дегрик-Шевцовой "отмыл" подпольным онлайн-казино почти 5 миллиардов гривен
В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса
Преступления ООО "Агрокомплекс Кущевский" продолжает бороться за восстановление своей независимости
3431
ООО "Агрокомплекс Кущевский" продолжает бороться за восстановление своей независимости
Одно из захваченных рейдерами из действовавшей на российском плодородном юге банды «Концерн Покровский» предприятие – ООО «Агрокомплекс Кущевский» – продолжает бороться за восстановление собственной самостоятельности.
Хроника Из-за махинаций с автораспределением судебных дел украинский бюджет мог потерять более полумиллиарда гривен
3057
Из-за махинаций с автораспределением судебных дел украинский бюджет мог потерять более полумиллиарда гривен
СМИ выявили шесть случаев махинаций с автоматическим распределением дел в Харьковском окружном административном суде.
Хроника Всё для фонда! Все для победы?
3270
Всё для фонда! Все для победы?
Близкий к Дмитрию Медведеву фонд «Дар» потратил на борьбу с Украиной около двух миллиардов рублей. Это меньше, чем на содержание загородных элитных резиденций и прочие расходы близкого к экс-президенту России фонда.
Хроника Как Габрелянов использует районный суд для защиты своих миллиардных махинаций и уклонения от ответственности
3195
Как Габрелянов использует районный суд для защиты своих миллиардных махинаций и уклонения от ответственности
Габрелянов Арам Ашотович с группой лиц, прикрываясь офшором ТиАйДжи, совершил рейдерский захват двух промышленных предприятий – Мелор и Промцеолит, и затем разорил их.
Хроника Проект на миллиарды или отмывание денег: Сомнительное будущее Краснодарского крахмального комбината
3498
Проект на миллиарды или отмывание денег: Сомнительное будущее Краснодарского крахмального комбината
«Краснодарский крахмальный комбинат» (ККК) Ризвана Солтанова, обещавшего вложить 28 миллиардов рублей в строительство завода по производству продуктов глубокой переработки зерна, — классический пример отмывания денег.
Преступления Сын фигуранта "аферы века" Александр Дунаев управляет крупнейшей микрофинансовой компанией России из Испании
3374
Сын фигуранта "аферы века" Александр Дунаев управляет крупнейшей микрофинансовой компанией России из Испании
Бенефициар крупнейшей в России микрофинансовой компании MoneyMan Александр Дунаев ведет бизнес из Барселоны, там же владеет дорогими виллой и квартирой.
Коррупция Чингис Акатаев признал вину о мошенничестве с авиабилетами
3538
Чингис Акатаев признал вину о мошенничестве с авиабилетами
Экс-спикер думы Томска признал свою вину в том, что совершил махинацию с возвратом средств за авиабилеты, нанеся ущерб авиакомпании в размере 70 тысяч рублей.
Грабежи Жилищно-коммунальная коррупция в УК Южная
3126
Жилищно-коммунальная коррупция в УК Южная
На сегодняшний день выявление преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства является одной из актуальных задач.
Коррупция Секреты богатства депутата: как Игорь Нак переписывает элитную недвижимость на любовницу
3473
Секреты богатства депутата: как Игорь Нак переписывает элитную недвижимость на любовницу
Игорь Нак, депутат от "Единой России", оформляет элитную недвижимость на свою любовницу Евгению Валуеву, победительницу конкурса "Краса Саратова" 2006 года.
Коррупция В Ивановской области задержали двух заместителей губернатора
3107
В Ивановской области задержали двух заместителей губернатора
Их подозревают в незаконном распределении госконтрактов на 850 млн рублей.
Хроника Как главврач Токсовской больницы берет деньги и с живых, и с мертвых
3094
Как главврач Токсовской больницы берет деньги и с живых, и с мертвых
Токсовская межрайонная больница во Всеволожском районе Ленинградской области - без преувеличений одно из самых одиозных медицинских заведений страны.
Хроника Олега Митволя этапировали из Красноярска в Московскую область
3465
Олега Митволя этапировали из Красноярска в Московскую область
Олег Митволь, ранее осужденный за финансовые махинации при разработке проекта метро в Красноярске, был перемещен из следственного изолятора Красноярска в исправительное учреждение Московской области.
Коррупция Золотой телёнок Фукса: миллионопровод из России в офшоры не перекрыт?
3181
Золотой телёнок Фукса: миллионопровод из России в офшоры не перекрыт?
Одиозный олигарх Павел Фукс продолжает качать деньги из России?
Хроника Раскрыты связи бывшего сенатора Сабадаша и «кошелька» Мишустина Удодова в схемах незаконного возмещения НДС
3187
Раскрыты связи бывшего сенатора Сабадаша и «кошелька» Мишустина Удодова в схемах незаконного возмещения НДС
Источник раскрыл информацию о ключевых фигурах в деле бывшего сенатора Александра Сабадаша, указывая на тесные связи с «кошельком» Михаила Мишустина, Александром Удодовым.
Страницы (9): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »
Все статьи