Отмывание денег (7)
3208
«Моби.Деньги» подозревают в обслуживании нелегальных казино и букмекеров
Согласно информации от источников, дочка ВТБ "Моби.деньги" оказалась вовлеченной в обслуживание нелегальных казино и букмекеров. Схема достаточно проста.
2956
От хищений до международных махинаций: как Игорь Юсуфов продолжает обогащаться на теневых схемах и обходить санкции
Игорь Юсуфов — российский олигарх, идеально воплощающий представления западного обывателя о современном правящем классе в России.
3132
Директоров управляющих компаний обвиняют в хищении 24,4 миллиона рублей
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение по делу о мошенничестве и отмывании денег.
2825
ABCex и проекты Шухрата связали с сомнительными схемами и скамами, включая Garantex и Crypto Bank
Источник СМИ об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex:
2836
Госдума одобрила закон о расширении перечня экстремистов и террористов
В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о военных фейках
2988
Криптоэксперт ABCEX рекомендовал «партнеров» с сомнительной репутацией
Источник СМИ о "партнерах" ABCEX:
3041
В офисах криптобиржи ABCEX прошли обыски по делу об отмывании денег
9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.
3053
Латвиец Юрис Ванагс и двое поляков создали многомиллионную «прачечную» для россиян в ЕС
Как отмечают польские медиа, гражданин Латвии Юрис Ванагс организовал международную прачечную по отмыванию миллионов Кремля.
3015
ABCeX: разоблачена схема отмывания денег для террористов и наркоторговцев
ABCeX — отмывочная для террористов и наркошопов. Кто стоит за прачечной?
3039
Британское агентство раскрыло масштабное дело об отмывании денег через Москву и Дубай
В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании заявили, что это крупнейшее дело об отмывании денег за последние десять лет.
2787
Гендиректора Barrick Gold разыскивает полиция Мали, выдан ордер на арест
Власти Мали выдали ордер на арест генерального директора канадской горнодобывающей компании Barrick Gold Марка Бристоу.
3019
Связи Екатерины Шухниной и Александра Орловского с криминальными «авторитетами» вызвали скандал
Что скрывают инфоцыгане-криптопроповедники.
2929
В Британии раскрыли крупную российскую сеть отмывания денег
Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.
2956
Швейцарский банк Lombard Odier обвинили в причастности к отмыванию денег
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии.
3165
Семья казахстанского бизнесмена приобретает элитную недвижимость за рубежом
Семья Александра Клебанова, казахстанского бизнесмена, близкого к окружению экс-президента Нурсултана Назарбаева, продолжает наращивать своё портфолио элитной недвижимости за рубежом.
04 июня 2025
Пауэрбанк взорвался на борту авиарейса
04 июня 2025
«Рыбу Судного дня» выбросило на берег Тасмании
04 июня 2025
В Японском море загорелось российское судно
04 июня 2025
«Крёстный отец» ИИ Йошуа Бенджио заявил, что современные модели лгут и могут угрожать людям