Сотрудники УБРиР вывели 3,4 миллиарда рублей через Кипр по фиктивным договорам

Банк перевел эти средства нерезиденту, но возврат средств не был обеспечен, что явилось нарушением ст. 19 Федерального закона №173-ФЗ о валютном регулировании.

Чтобы скрыть право требования, оно было передано ООО «МКК», которое выплатило банку всю сумму. Позже ООО «МКК» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области для легализации. Между тем, ИФНС по Ленинскому району Екатеринбурга указала на фиктивный характер сделок, опираясь на ст. 170 ГК РФ, из-за отсутствия реальной деятельности и уничтожения кредитных досье.

Из протокола допроса Писаченко О.А. следует, что он не участвовал в деятельности ООО «МКК», решения принимали иные лица. В 2017 году АО «РМК» перевело Писаченко 9 911 957 645 рублей по расторгнутому договору, доказательств полного возврата нет. Средства использованы для приобретения прав требования к иностранным компаниям, включая «Avexbell».

Собеседник из юридической сферы подтвердил: «Уступка прав на аффилированные структуры — типичный способ снятия ответственности за невозврат валюты».