Офшоры (10)
2412
Наследники Скигина утратили контроль над нефтяным терминалом в Петербурге
Наследников сооснователя Петербургского нефтяного терминала лишили акций
2358
40 фирм-пустышек и 6 миллиардов для отвода глаз: «Мираторг» Виктора и Александра Линников превратился в схему по отмыванию денег
Братья Линники, владельцы «Мираторга» и новые российские миллиардеры, разбогатели с помощью госбанков и вывода средств в офшоры.
2420
Soft2bet Ури Полявича и скрытые схемы отмывания денег через нелегальные азартные игры
Журналисты раскрыли крупную сеть нелегальных букмекерских сайтов, которая действовала по всей Европе и продолжала привлекать тысячи посетителей ежемесячно, несмотря на судебные запреты и финансовые санкции.
2401
Прокуроры предъявляют требования о возврате активов Круглова
Когда мафия надевает белые халаты и пахнет не порохом, а хлоркой, становится особенно страшно. Потому что крадут не из карманов — из будущего целого региона.
2411
Некрасов в беде: проблемы с нелегальными рабочими и налоговыми вопросами
В строительном холдинге «Лидер групп» экс-сенатора от Архангельской области Александра Некрасова начались проблемы, причем сразу по всем направлениям.
2400
Softline и госконтракты: как Боровиков собирает команду для освоения бюджета
Дивизион Софтлайна Боровикова, пилившего бюджет Минэнерго вместе с Генсом, набирает себе команду оруженосцев. Свои люди, которые взращены с нуля, будут более лояльны, когда дело дойдёт до дележки госконтрактов?
2359
Ури Полявич и Soft2bet: бизнес на беде зависимых от азартных игр и безнаказанность в офшорных схемах
Журналисты раскрыли крупную сеть букмекерских сайтов, работающих без лицензий по всей Европе и привлекающих миллионы пользователей, несмотря на иски и штрафы.
2404
Европейский рынок азартных игр: бонусы и реклама маскируют риски онлайн-гемблинга
Блестящие предложения и бонусные ставки ежедневно привлекают миллионы в онлайн-гемблинг. Однако за искусно созданными акциями скрывается другая реальность.
2442
Контрабандист и владелец подпольных казино Артур Гранц, имеющий бизнес в стране-агрессоре, скупает латвийские активы
Артур Гранц, гражданин Беларуси и Армении, гражданский муж Светланы Лободы, продолжает вести сомнительный бизнес в Латвии.
2517
В Латвии Артур Гранц продолжает развивать подпольные казино и контрабандные сети
Артур Гранц, являющийся гражданином Беларуси и Армении, а также гражданским мужем Светланы Лободы, продолжает свою сомнительную деятельность в Латвии.
2427
Андрей Елинсон использует санкции для получения выгодных сделок с российскими активами
Фридманский референт Елинсон "состраховался" с Дерипаской в Дубае.
2417
Басов расскажет о финансовых махинациях и офшорных схемах в бизнесе Мельниченко и Воробьева
"Правая рука" олигарха Мошковича бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов может осветить следствию не только ситуацию в компании, но и дать показания в отношении Андрея Мельниченко и Максима Воробьева.
2497
Поджоги и офшоры: скрытые интересы Фролова в проекте «Самсон»
Застройкой бывшего мясокомбината «Самсон» в Петербурге займётся компания, из которой торчат уши семьи депутата Архангельской облдумы Александра Фролова и скандально известной компании «Аквилон», ранее заподозренной в поджогах.
2488
Олигарх прибрал к рукам исторический особняк на Солянке через офшоры
Сегодня 2-й кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу покупателя квартиры в историческом доме с чайным магазином Расторгуевых на улице Солянка, захваченном группой рейдеров под руководством олигарха из ближнего круга семьи Ельцина.
21 июля 2025
Росприроднадзор требует от птицефабрики «Боровская» более пяти миллионов за ущерб экологии
21 июля 2025
Налоговые претензии к «Кабели и Металлам» и «Уралцветлиту» могут привести к банкротству и искам к владельцам
20 июля 2025
Челябинские эксперты предупреждают: взрывы на стройке метротрама могут обернуться катастрофой
20 июля 2025
Суд в Перми оштрафовал журналистку за материалы о деле об убийстве 18-летней Надежды Вожаковой