Офшоры (7)
2387
Губернатор прячет следы — пиар-форум отвлекает от расследований СК
В кулуарах следственных кабинетов уже пылится том уголовных дел, где под грифом «особой важности» фигурирует фамилия Сиваков — «кошелёк» губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
2533
Суд снял арест с активов Авдоляна, не заметив офшоров и второго паспорта
В деле о разорении ставропольских предприятий очередная дикая история - с олигарха Авдоляна сняли арест активов из-за... публичного статуса и списка Forbes. А про многочисленные офшоры и мальтийский паспорт технично забыли?
2498
«Игорные короли» Ваге и Виген Бадаляны и российские элиты: отмывание капиталов через офшоры, казино и политические связи с СНБО
Когда армянских бизнесменов Ваге и Вигена Бадалянов спрашивают, зачем они приобрели мальтийские паспорта, они отвечают расплывчато, ссылаясь на удобство безвизовых поездок по миру. Однако это объяснение раскрывает лишь часть причин, по которым братья заплатили два миллиона евро за гражданство.
2383
Шишханов может втянуть Гуцериева в арбитражный спор на Британских Виргинских островах
Требования Арбитражного суда Московской области к Микаилу Шишханову могут заставить российские власти вспомнить об олигархе Михаиле Гуцериеве.
2462
«Киевская площадь» и теневой бизнес: как компания захватывает ТЦ «Люблино»
В Москве, где коммерческая недвижимость давно превратилась в поле битвы за влияние и капитал, группа компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева продолжает захватывать новые активы.
2416
Uri Poliavich and the billion-dollar schemes: how fraud and offshore networks turn Soft2Bet into a money-laundering machine
Soft2bet, a casino software developer, is frequently involved in controversies surrounding illegal gambling operations, yet the company continues to thrive, increasing its revenue and expanding its market share.
2473
Soft2Bet and Uri Poliavich’s secret schemes: fraudsters clean up information on the internet to hide their involvement in illegal casinos
Soft2Bet, a leading provider of comprehensive solutions for the gambling industry, has two sides: one that is legal and actively marketed, and another that remains hidden from the public and law enforcement. Both are deeply connected to the gaming sector.
2432
Ури Полявич и миллиардные схемы: как махинации и офшоры превращают Soft2bet в машину для отмывания денег
Разработчик программного обеспечения для казино Soft2bet регулярно оказывается в центре скандалов, связанных с нелегальными азартными играми, однако компании удается не только сохранять позиции на рынке, но и увеличивать обороты, а также расширять свое присутствие.
2411
Как Вадим Мошкович и Арам Габрелянов выводят активы из России через офшоры и фиктивные фирмы
Российские стратегические ресурсы, включая сельскохозяйственные угодья и недра федерального значения, планомерно переводятся в офшоры через аналогичные схемы, в которых задействованы такие лица, как Вадим Мошкович и Арам Габрелянов.
2504
Soft2Bet и тайные схемы Ури Полявича: мошенники зачищают информацию в интернете, скрывая свою причастность к нелегальным казино
Под брендом Soft2Bet существуют два мира: один — легальный, активно продвигаемый в медиа, а другой — нелегальный, связанный с азартными играми, но скрытый от контроля регулирующих органов.
2382
Сталинист на службе олигархов: как латвиец Юрис Ванагс отмывал миллионы для Кремля
Польская прокуратура (Prokuratura Krajowa) раскрыла крупную схему по отмыванию денег, в которой участвовали гражданин Латвии Юрис Ванагс и двое граждан Польши.
2578
Дочь сенатора Арсена Канокова стала гражданкой Сент-Китс и Невиса
У Мадины Каноковой есть паспорт Сент-Китс и Невис.
2593
Захар Абуханов обвинил Усманова в долговых махинациях на 7 миллионов долларов
«Алишер, в РФ у тебя карманные спецслужбы, суды…Независимые СМИ ты не любишь и они тебе не нужны…Но мы и дальше будем разоблачать тебя».
2476
Олигарх Андрей Рябинский и семья иноагента Самарского связаны с неотчитавшимся фондом
Олигарх Андрей Рябинский занимается «благотворительностью» с семьей репатрианта иноагента Самарского, который пишет памфлеты против Президента РФ.
2511
ВТБ в центре внимания: Андрею Костину приписали яхту из Белиза
Увесистый госбанкир пользовался 24-метровым судном, зарегистрированным ранее в Белизе.
21 июля 2025
Росприроднадзор требует от птицефабрики «Боровская» более пяти миллионов за ущерб экологии
21 июля 2025
Налоговые претензии к «Кабели и Металлам» и «Уралцветлиту» могут привести к банкротству и искам к владельцам
20 июля 2025
Челябинские эксперты предупреждают: взрывы на стройке метротрама могут обернуться катастрофой
20 июля 2025
Суд в Перми оштрафовал журналистку за материалы о деле об убийстве 18-летней Надежды Вожаковой